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Diagnóstico

Lo complicado,lo hacemos simple.

Firma legal, fiscal y de cumplimiento en Ciudad de México y Houston

Prevención de lavado de dinero, defensa y estrategia fiscal para empresas y familias con operación en México y el extranjero.

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  • LexTalk 2026Leading Lawyer of the Year
  • CDMX · Houstondos oficinas, una sola mesa
  • México + 7jurisdicciones con tratado fiscal

MétodoDe la idea al blindaje, en cuatro pasos.

Empezar con un diagnóstico
  1. 1
    DiagnósticoRiesgos y prioridades, por escrito.
  2. 2
    Plan claroAlcance, tiempos y costo aprobados por usted.
  3. 3
    EjecuciónUn socio responsable y reportes periódicos.
  4. 4
    BlindajeSeguimiento preventivo para que el problema no regrese.

Prevención de Lavado de Dinero · PLD/FT

Cumplimiento que resisteuna revisión de la autoridad.

Diseñamos, implementamos, auditamos y operamos programas de cumplimiento bajo la LFPIORPI y su reforma vigente. Su empresa sabe qué reportar, cuándo hacerlo y con qué evidencia sostenerlo ante la UIF, el SAT y la CNBV.

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01

Cumplimiento normativo

Alta en el portal, manual de cumplimiento, avisos al SAT y conservación de expedientes por diez años.

02

Mitigación de riesgos

Enfoque basado en riesgo, identificación del beneficiario controlador y acotamiento de la responsabilidad del oficial de cumplimiento (art. 41 Bis).

03

Auditoría y controles internos

Auditoría interna o externa (art. 12 Bis), pruebas de controles y plan de remediación con fechas y responsables.

04

Sectores vulnerables

Inmobiliario, arrendamiento, metales y joyas, préstamos, comercio exterior, donativos y servicios profesionales.

BeaverGuard.El cumplimiento que corre solo.

La plataforma de nuestra empresa hermana automatiza el expediente de cada cliente, la búsqueda en listas restrictivas, la matriz de riesgo y la preparación de avisos. Menos hojas de cálculo, más evidencia lista para auditoría.

  • Expedientes de identificación
  • Listas restrictivas y alertas
  • Matriz de riesgo por cliente
  • Avisos ante el SAT
  • Archivo de 10 años
  • Licencia mensual por empresa

Testimonios

La confianzase demuestra en los resultados.

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Práctica

Consultoría legal y corporativacon alcance transnacional.

Tres capas y un solo socio responsable. Cumplimiento y riesgo, porque la prevención es nuestro origen; operación empresarial, para el día a día de la compañía; y estrategia internacional, para quien opera entre México y el mundo. Abogados, contadores públicos, auditores forenses y especialistas en cumplimiento con certificación de la UIF, en la misma mesa.

Cumplimiento y riesgo

Prevención de lavado de dinero

  • Diagnóstico y remediación PLD/FTIdentificación de la actividad vulnerable, brechas frente a la LFPIORPI y su reforma, y plan de regularización ante el SAT y la UIF.
  • Programa de cumplimientoManual, enfoque basado en riesgo, expedientes de identificación, avisos y capacitación, con oficial de cumplimiento certificado.
  • Auditoría y controles internosAuditoría PLD/FT interna y externa, y dictamen de controles para órganos de gobierno y terceros.
Ver prevención de lavado de dinero →

Una cuota mensual.Un solo interlocutor.

En lugar de un abogado, un contador y un proveedor de software que no se hablan entre sí, el cliente tiene a Sinergia.

  • Legalsocio responsable e iguala jurídica
  • Contablecontabilidad y fiscal mes a mes
  • Digitallicencia BeaverGuard

Estrategia fiscal internacional

Jurisdicciones con tratado,estructuras con sustancia.

Estructuramos operaciones y patrimonio en México y en siete jurisdicciones con las que México tiene convenio para evitar la doble imposición. Cada estructura tiene razón de negocios, actividad real y total transparencia ante las autoridades.

  • Tratado vigenteSolo jurisdicciones con convenio fiscal con México.
  • Sustancia realOficinas, personal y decisiones donde está la sociedad.
  • TransparenciaBeneficiario controlador identificado e intercambio de información (CRS).
  • Corporativo y patrimonialPara la operación de la empresa y para el patrimonio de la familia.

México

Base

Base operativa y patrimonial: sociedades, estímulos fiscales y planeación sucesoria.

Sustancia
Domicilio fiscal y operación en México.
Revisión
Materialidad (art. 69-B) y razón de negocios (art. 5-A CFF).
CorporativoPatrimonialJurisdicción base

Estados Unidos

Norteamérica

Operación comercial con LLC o Corp., nearshoring e inversión inmobiliaria.

Sustancia
Operación y nexo real en el estado de constitución.
Revisión
Establecimiento permanente, precios de transferencia y FATCA.
CorporativoPatrimonialConvenio vigente

Canadá

Norteamérica

Comercio bajo el T-MEC e inversión en Norteamérica.

Sustancia
Operación comercial real en Canadá.
Revisión
Reglas de origen del T-MEC y precios de transferencia.
CorporativoConvenio vigente

Panamá

Latinoamérica

Centro logístico regional con operación real, revisado frente a las reglas de regímenes fiscales preferentes.

Sustancia
Oficina y personal en Panamá.
Revisión
Regímenes fiscales preferentes (Título VI LISR) y beneficiario controlador.
CorporativoConvenio vigente

España

Europa

Entrada a la Unión Europea y planeación patrimonial familiar.

Sustancia
Gestión efectiva desde España.
Revisión
Residencia fiscal y reglas antiabuso de la Unión Europea.
CorporativoPatrimonialConvenio vigente

Países Bajos

Europa

Sociedades tenedoras con operación real, comercio y logística en Europa.

Sustancia
Dirección y personal en Países Bajos.
Revisión
Reglas antiabuso de la UE y beneficiario efectivo de dividendos.
CorporativoConvenio vigente

Luxemburgo

Europa

Fondos y vehículos de inversión regulados.

Sustancia
Gestor regulado y gobierno corporativo local.
Revisión
Regímenes fiscales preferentes y transparencia de fondos.
PatrimonialConvenio vigente

Singapur

Asia-Pacífico

Estructuras México–Singapur para comercio e inversión en Asia, con presencia real en la región.

Sustancia
Dirección y operación en Singapur.
Revisión
Regímenes fiscales preferentes en rentas pasivas e intercambio CRS.
CorporativoConvenio vigente

Ver sustancia exigida y puntos de revisión por jurisdicción →

Lo que no hacemos

No diseñamos estructuras sin actividad económica, no ocultamos beneficiarios controladores y no usamos jurisdicciones para evadir obligaciones de información. Cada estructura se revisa frente a las reglas de regímenes fiscales preferentes, los esquemas reportables y el intercambio automático de información.

Ver alcance nacional y transnacional

Nacional

  • Diagnóstico de carga fiscal efectivaLectura de la estructura del grupo, sus flujos y su tasa efectiva real.
  • Estímulos y deducciones vigentesPlan México (deducción inmediata de inversiones y deducción adicional por capacitación), IMMEX y estímulos sectoriales.
  • Reestructuras con razón de negociosFusiones, escisiones y reorganizaciones que superan el artículo 5-A del CFF, con revisión de esquemas reportables.
  • Materialidad y defensaExpedientes que sostienen cada deducción frente al artículo 69-B y ante revisiones del SAT.

Transnacional

  • Convenios para evitar la doble imposiciónResidencia fiscal, establecimiento permanente y retenciones bajo los tratados que México tiene firmados con cada jurisdicción.
  • Precios de transferenciaOperaciones entre partes relacionadas y contratos intercompañía bilingües.
  • Estrategia patrimonial internacionalEstructuras a la medida de cada cliente, considerando residencia fiscal, tratados vigentes, intercambio automático de información (CRS) y las reglas de regímenes fiscales preferentes.
  • Flujos entre jurisdiccionesDividendos, regalías, servicios y repatriación de utilidades.

Trabajamos junto con asesores fiscales autorizados en cada jurisdicción.

Solicita un diagnóstico fiscal internacional

Equipo

Socios y especialistascon nombre y apellido.

Abogados, contadores y especialistas en tecnología que trabajan como un solo equipo entre la Ciudad de México y Houston.

SG

Mtro. Salvador García Santos Rivero

Socio Director PLD · Anticorrupción · Corporativo · México–EE.UU.

Abogado por el Tecnológico de Monterrey y maestro por la Universidad de Salamanca. Leading Lawyer of the Year 2026, LexTalk World.

FO

Lic. Fernanda Orta Barragán

Chief Technology Officer Tecnología · BeaverGuard

Ingeniera en Nanotecnología por la UDLAP, certificada PMP. Experiencia internacional en transformación digital y redes 5G.

MC

C.P. Mayela Camiña Cervantes

Directora de Contabilidad y Fiscal Contabilidad · Fiscal · Auditoría PLD y forense

Contadora Pública por la UNAM. Certificación de la UIF y certificación IMCP en prevención de lavado de dinero y anticorrupción.

MB

Lic. Miguel Ángel Basave Hernández

Asociado Senior Corporativo · Prevención de lavado de dinero

Abogado de cumplimiento PLD/FT con trayectoria en banca y entidades financieras.

MP

Mtro. Marco Peña Ortiz

Of Counsel Propiedad industrial e intelectual

Registro y defensa de marcas, patentes y derechos de autor ante el IMPI.

LR

Lic. Lorena Rivera González

Of Counsel Penal

Exdirectora del Centro de Atención a la Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

ES

Lic. Emmanuel Sánchez Navarrete

Of Counsel Laboral

Abogado por la Universidad Panamericana. Fue Secretario de Acuerdos de un Tribunal Laboral Federal en Guadalajara.

CM

C.P. Carolina Mondragón Gutiérrez

Estratega Fiscal Estrategia fiscal

Contadora Pública por la UNAM y maestra en Impuestos por la Universidad Panamericana, con práctica en planeación fiscal y materialidad.

Contacto

Treinta minutospara saber dónde está parado.

Al terminar sabrá qué riesgos existen, qué soluciones aplican, en cuánto tiempo y a qué costo. Si Sinergia no es la firma adecuada, le decimos a quién acudir.

Ciudad de México+52 55 5089 8189
Houston+1 (832) 390-2700
WhatsApp+52 55 1761 5886
Correocontabilidad@sinergias.pro
Ciudad de MéxicoAv. Presidente Masaryk 111, piso 1
Polanco V Sección, C.P. 11560
Houston, TexasTC Energy Center
700 Louisiana St., Floor 39
Houston, TX 77002
+1 (832) 390-2700

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Aviso de privacidad integral

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Última actualización: 8 de octubre de 2026

1. Responsable

Sinergia Soluciones Empresariales GSM, S.C. («Sinergia»), con domicilio en Avenida Presidente Masaryk 111, piso 1, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (la «Ley») y demás disposiciones aplicables.

2. Datos personales que tratamos

Según el servicio, podemos tratar datos de identificación y contacto; datos laborales y académicos; datos patrimoniales, financieros y fiscales; datos sobre procedimientos judiciales o administrativos en los que usted sea parte; y la información que nos entregue sobre terceros relacionados con su asunto, la cual usted declara estar facultado para proporcionar.

En asuntos familiares, penales o laborales podemos requerir datos personales sensibles, como información de salud o de vida familiar. Estos datos solo se tratarán con su consentimiento expreso y por escrito, otorgado mediante firma autógrafa, firma electrónica o un mecanismo de autenticación equivalente, en términos del artículo 8 de la Ley.

3. Finalidades

Finalidades necesarias para la relación con usted: atender su solicitud de diagnóstico o contacto; evaluar posibles conflictos de interés; prestar los servicios jurídicos, contables, fiscales y de cumplimiento contratados; representarlo ante autoridades y tribunales; integrar y conservar el expediente de identificación que exige la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); facturar y cobrar honorarios; y cumplir las obligaciones legales y fiscales de Sinergia.

Finalidades adicionales: enviarle alertas regulatorias, boletines e invitaciones a eventos, y evaluar la calidad de nuestros servicios. Si no desea que tratemos sus datos para estas finalidades, puede indicarlo en cualquier momento escribiendo al correo señalado en el apartado 6. Su negativa no afectará los servicios que contrate.

4. Transferencias y remisiones

Sus datos podrán transferirse sin requerir su consentimiento en los supuestos del artículo 36 de la Ley, entre ellos: a autoridades judiciales, administrativas o fiscales cuando una ley lo exija o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso; a notarios, corredores, peritos y abogados corresponsales en México o en el extranjero, incluidos los Estados Unidos de América, cuando sea necesario para cumplir el servicio contratado en su interés; y a sociedades del mismo grupo que operen bajo los mismos procesos y políticas internas.

También remitimos datos a encargados que los tratan por cuenta de Sinergia y bajo nuestras instrucciones, como Castores Digitales (plataforma BeaverGuard de cumplimiento) y proveedores de almacenamiento, correo y mensajería. Sinergia no vende sus datos personales.

5. Conservación

Conservamos sus datos mientras dure la relación profesional y, después, durante los plazos que fijan las leyes aplicables, incluidos los diez años que exige la LFPIORPI para los expedientes de identificación y los plazos de conservación de la contabilidad que establece el Código Fiscal de la Federación. Concluidos esos plazos, los datos se suprimen o bloquean de forma segura.

6. Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento (derechos ARCO), así como revocar su consentimiento o limitar el uso y divulgación de sus datos, enviando una solicitud a contabilidad@sinergias.pro con el asunto «Datos personales». La solicitud debe incluir su nombre y medio para comunicarle la respuesta, documento que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal, la descripción clara de los datos y del derecho que desea ejercer, y cualquier elemento que facilite localizar sus datos.

Le comunicaremos nuestra determinación en un plazo máximo de veinte días contados desde la recepción de la solicitud y, si resulta procedente, la haremos efectiva dentro de los quince días siguientes, conforme al artículo 31 de la Ley. La revocación o cancelación no procede cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal, como la conservación de expedientes que exige la LFPIORPI.

Si considera que su derecho fue vulnerado, puede acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, autoridad competente en términos de la Ley.

7. Tecnologías de rastreo en este sitio

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8. Cambios al aviso

Cualquier modificación a este aviso se publicará en esta misma sección del sitio www.sinergias.pro, indicando la fecha de la última actualización.

Términos y condiciones de uso

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Última actualización: 4 de octubre de 2026

1. Titular del sitio

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2. Contenido informativo

La información publicada es de carácter general y no constituye asesoría jurídica, contable ni fiscal para un caso concreto. Las leyes cambian con frecuencia; antes de tomar decisiones, consulte su situación particular con un profesional.

3. Relación profesional

Navegar en el sitio, enviar un mensaje o solicitar un diagnóstico no crea una relación abogado-cliente ni obliga a Sinergia a aceptar un asunto. La relación profesional inicia únicamente con la firma de una propuesta de servicios o contrato y, en su caso, la verificación de conflictos de interés y la integración del expediente de identificación que exige la LFPIORPI. Le pedimos no enviar información confidencial antes de que Sinergia confirme que puede representarlo.

4. Servicios en los Estados Unidos

Sinergia presta servicios en derecho mexicano. Los asuntos que requieran ejercicio profesional conforme al derecho de los Estados Unidos de América o de alguno de sus estados se atienden en coordinación con abogados autorizados en la jurisdicción correspondiente.

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El tratamiento de los datos que usted proporcione se rige por nuestro aviso de privacidad.

9. Legislación aplicable y jurisdicción

Estos términos se rigen por las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Para su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.